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이사회에 관한 사항

이사회 구성 현황

사내이사

  • 대표이사 회장(상근)정몽구

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 1977. 06. 15

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 대표이사 수석부회장(상근) 정의선

    선임일 : 2017. 03. 17

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2002. 03. 16

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 대표이사 사장(상근)박정국

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 부사장(상근)
    배형근

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 2년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

사외이사

  • 사외이사 (비상근)이병주

    선임일 : 2017. 03. 17

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2011. 03. 11

    담당업무 : 법률자문

    책임보험가입여부 : 가입

  • 사외이사 (비상근)유지수

    선임일 : 2018. 03. 09

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2015. 03. 13

    담당업무 : 경영전략자문

    책임보험가입여부 : 가입

  • 사외이사 (비상근)김대수

    선임일 : 2018. 03. 09

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2018. 03. 09

    담당업무 : 경영전략자문

    책임보험가입여부 : 가입

  • 사외이사 (비상근)Brian D. Jones

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 경영전략자문

    책임보험가입여부 : 가입

  • 사외이사 (비상근)Karl-Thomas Neumann

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 1년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 경영전략자문

    책임보험가입여부 : 가입

이사회 운영 현황

  • 제1차 정기

    개최일자 : 2019. 01. 25

    가결

    1. 2018년 결산실적 및 2019년 주요경영계획 승인의 건
    2. 제42기 영업보고서 승인의 건

    3. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건

    4. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건

  • 제2차 정기 

    개최일자 : 2019. 02. 26

    가결

    1. 제42기 정기주주총회 소집, 보고 및 부의안건 승인의 건
    2. '19년 주주가치 제고 정책 승인의 건
    3. 주주제안에 대한 이사회 의견 표명 승인의 건

  • 제1차 임시

    개최일자 : 2019. 03. 22

    가결

    1. 대표이사 선임의 건
    2. 이사회 의장 선임의 건
    3. 이사 경업 승인의 건
       (정몽구 이사 : 현대자동차 / 박정국 이사 : 현대오트론)
    4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
    5. 해외계열회사 지급보증 승인의 건

  • 제3차 정기 

    개최일자 : 2019. 04. 26

    가결

    1. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    2. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건
    3. 자기주식 소각 승인의 건 (기보유 자기주식 대상)

  • 제2차 임시

    개최일자 : 2019. 06. 14

    가결

    1. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건

     

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황내역 - 이사회내의 위원회명칭, 구성(사내이사, 사외이사), 주요기능, 비고를 제공합니다caption>
위원회명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
사외이사후보추천위원회 3명 4명 사외이사후보추천 -
감사위원회 - 5명 회계 및 업무감사 -
투명경영위원회 - 5명 내부거래심의, 주주권익보호 -

 

※ 기준일 : 2019년 06월 30일
 

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