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이사회에 관한 사항

이사회 구성 현황

사내이사

  • 명예회장(비상근)정몽구

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 1977. 06. 15

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 대표이사 회장(상근) 정의선

    선임일 : 2020. 3. 18

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2002. 03. 16

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 대표이사 사장(상근)박정국

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

  • 부사장(상근)
    배형근

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 2년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 업무총괄

    책임보험가입여부 : 가입

사외이사

  • 사외이사 (비상근)유지수

    선임일 : 2018. 03. 09

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2015. 03. 13

    담당업무 : 경영전략

    책임보험가입여부 : 가입

    전) 국민대 총장

    전) 한국자동차산업학회 회장

  • 사외이사 (비상근)김대수

    선임일 : 2018. 03. 09

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2018. 03. 09

    담당업무 : 경영전략

    책임보험가입여부 : 가입

    현) 고려대 경영학과 교수

    전) 한국생산관리학회 회장

    전) 한국구매조달학회 회장

  • 사외이사 (비상근)장영우

    선임일 : 2020. 03. 18

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2020. 03. 18

    담당업무 : 재무

    책임보험가입여부 : 가입

    현) Young & Co CIO/CEO

    전) UBS증권 서울 대표

  • 사외이사 (비상근)Brian D. Jones

    선임일 : 2019. 03. 22

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 재무

    책임보험가입여부 : 가입

    현) Archegos Cap Co-President

    현) BankCap Partners CEO

  • 사외이사 (비상근)Karl-Thomas Neumann

    선임일 : 2020. 03. 18

    임기 : 3년

    최초선임일 : 2019. 03. 22

    담당업무 : 경영/기술전략

    책임보험가입여부 : 가입

    현) KTN Gmbh CEO

    전) Opel,콘티넨탈,VW(중국) CEO

이사회 운영 현황

  • 제1차 정기

    개최일자 : 2020. 1. 30

    가결

    1. 2019년 결산실적 및 2020년 주요경영계획 승인의 건
    2. 제43기 영업보고서 승인의 건

    3. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건

    4. 상품·용역 대규모내부거래 승인의 건

    5. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건

    6. 자기주식 소각 승인의 건

  • 제2차 정기 

    개최일자 : 2020. 2. 14

    가결

    1. 전자투표제 도입 승인의 건
    2. '20년 주주가치 제고 정책 승인의 건
    3. 제43기 정기주주총회 소집, 보고 및 부의안건 승인의 건

  • 제1차 임시

    개최일자 : 2020. 3. 18

    가결

    1. 대표이사 선임의 건
    2. 이사 경업 승인의 건
       (정의선 이사 : 현대자동차, 기아자동차, 현대제철 / Karl-Thomas Neumann : KTN Gmbh, Navico 등)
    3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

  • 제3차 정기

    개최일자 : 2020. 4. 24

    가결

    1. 상품ㆍ용역 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    3. 대규모 내부거래 승인의 건
    4. 대규모 투자 승인의 건

  • 제2차 임시

    개최일자 : 2020. 6. 11

    가결

    1. 2020년 주주환원 정책 승인의 건

  • 제4차 정기

    개최일자 : 2020. 7. 24

    가결

    1. 2020년 수정사업계획 승인의 건
    2. 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
    3. 상품·용역 대규모 내부거래 승인의 건

  • 제3차 임시

    개최일자 : 2020. 9. 29

    가결

    1. 자기주식 매입 승인의 건

  • 제4차 임시

    개최일자 : 2020. 10. 14

    가결

    1. 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황내역 - 이사회내의 위원회명칭, 구성(사내이사, 사외이사), 주요기능, 비고를 제공합니다caption>
위원회명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
사외이사후보추천위원회 3명 4명 사외이사후보추천 -
감사위원회 - 5명 회계 및 업무감사 -
투명경영위원회 - 5명 내부거래심의, 주주권익보호 -
보수위원회 1명 2명 등기이사 보수의 책정 -

 

※ 기준일 : 2020년 10월 15일
 

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