현대모비스

제 1 조 (상 호)

이 회사는 현대모비스주식회사라 칭하며 영문으로는 HYUNDAI MOBIS라고 표기한다. (약호 MOBIS)

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 1. 자동차 부속품 제조판매업
2. 2. 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
3. 3. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
4. 4. 수출입업
5. 5. 기술용역업
6. 6. 부동산 임대업
7. 7. 물품매도 확약서 발행업 － 개정('18. 3. 9)
8. 8. 프로 농구단 운영
9. 9. 친환경, 에너지 관련 사업
10. 10. 전기, 전자 관련 사업
11. 11. 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업
12. 12. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
13. 13. 기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

1. ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
2. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mobis.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 7 조 (주식 및 주권의 종류)

이 회사의 주식은 보통주식과 우선주식으로 한다.

제 7 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 8 조 (우선주식의 수와 내용)

1. ① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는 25,000,000주로 한다.
2. ② 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당율을 정하되 최저배당율은 3%로 한다.
3. ③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
5. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.
6. ⑥ 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 주식으로 한다.
7. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제 8 조의 2 (상환우선주식의 수와 내용)－ 삭제('04. 3. 12)

제 9 조 (신주인수권)

1. ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로써 정한다.
2. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
   1. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
   2. 2. 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
   3. 3. 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 종업원에게 신주를 배정하는 경우
   4. 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
   5. 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
   6. 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우
   7. 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
   8. 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
   9. 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우
3. ③ 2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 및 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

제9조의2 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제 9 조의 3 (주식매수선택권)

1. ① 이 회사는 회사의 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계 회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15이내의 범위에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 1의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. (회사의 이사는 주주총회 결의에 의해서만 부여할 수 있다.) 이 경우 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
2. ② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립•경영•해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원으로 하되, 관계법령에서 주식매수선택권을 부여 받을 수 없도록 규정한 회사의 임직원은 제외한다.
3. ③ 주식매수 선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 하되, 제1항의 주주총회 결의 또는 이사회 결의로 정한다
4. ④ 주식매수선택권을 일시에 재직하는 임원 또는 직원 전원에게 부여할 수는 없고 임원 또는 직원의 1인에 대하여 부여하는 주식매입선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
5. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상으로 하여야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우도 또한 같다.
   1. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
      1. 가. 주식매입선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
      2. 나. 당해 주식의 권면액
   2. 2. 제1호 이외의 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
6. ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 6년 내에 행사할 수 있다.
7. ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
8. ⑧ － 삭제('21. 3. 24)
9. ⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
   1. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
   2. 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
   3. 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
   4. 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제 9 조의 4 (일반공모증자 등)－ 삭제('03. 3. 15)

제 10 조 (시가발행)－ 삭제('90. 3. 3)

제 11 조 (명의개서대리인)

1. ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제 12 조 (주주명부 작성, 비치)

1. ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
2. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
3. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제 13 조 (기준일)

1. ① 이 회사는 이사회에서 별도로 정한 바가 없으면 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
2. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
3. ③ － 삭제('21. 3. 24)

제 14 조 (사채의 발행)

1. ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
2. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 발행금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

1. ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선 등의 목적을 위하여 이사회 결의로 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
   1. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
   2. 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
   3. 3. 기술도입 및 제휴 등을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우
   4. 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
   5. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
   6. 6. 기타 경영상의 필요에 의하여 전환사채를 발행하는 경우
2. ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
3. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 9,000억 원은 보통주식으로, 1,000억 원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
5. ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 15 조 (신주인수권부 사채의 발행)

1. ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선 등의 목적을 위하여 이사회 결의로 다음 각 호의 경우 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
   1. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
   2. 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   3. 3. 기술도입 및 제휴 등을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   4. 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   5. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   6. 6. 기타 경영상의 필요에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
3. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채액면 총액 중 1,000억 원은 보통주식으로, 1,000억 원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
5. ⑤ － 삭제('21. 3. 24)

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17 조 (소집시기)

1. ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조 (소집권자)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사 유고시에는 제21조2항의 규정을 준용한다.

제 19 조 (소집통지 및 공고)

1. ① 주주총회의 소집은 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하여야 한다.
2. ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
3. ③ 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주전원의 동의가 있으면 그러하지 아니하다.

제 20 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 21 조 (의 장)

1. ① 주주총회의 의장은 대표이사가 되며 대표이사가 2인 이상일 경우에는 대표이사회장이 의장이 된다.
2. ② 대표이사 회장이 유고시에는 대표이사 회장이 지명하는 이사로 하되 지명이 없는 경우에는 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다

제 22 조 (의장의 질서유지권)

1. ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
2. ② 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 주주의 발언시간과 회수를 제한 할 수 있다.

제 23 조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 일개로 한다.

제 24 조 (의결권의 대리행사)

1. ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. ② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 25 조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 이 회사와 자회사, 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 26 조 (의결권의 불통일행사)

1. ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
2. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 27 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 28 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 29 조 (이사의 수)

1. ① 이 회사의 이사회는 3인 이상 9인 이하로 구성한다.
2. ② 이 회사의 이사회는 사외이사를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.
3. ③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제 30 조 (이사의 선임)

1. ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 상법 제542조의8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.
2. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
3. ③ 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의 2를 적용하지 않는다.

제 31 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 31 조의 2 (이사의 해임과 결원)

1. ① 이사의 해임은 상법 제385조에 따른다.
2. ② 이사가 다음 각호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.
   1. 1. 회사에 사임서를 제출한 때
   2. 2. 파산선고를 받았을 시
   3. 3. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 시
   4. 4. 사망시

제 31 조의 3 (사외이사의 자격)

사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 제 542조의8 제2항에 의한 자격요건에 해당하는 자를 선임한다.

제 32 조 (이사의 보선)

1. ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
2. ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

제 33 조 (대표이사의 선임)

이사회는 대표이사 1명 이상을 선임하며 대표이사는 회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우에는 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.

제 34 조 (이사의 직무)

1. ① 이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.
2. ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견하는 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
3. ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.
4. ④ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 진행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 35 조 (감사의 직무) － 삭제('00. 3. 24)

제 35 조의 2 (이사의 책임)

1. ① 이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다.
2. ② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여는 그 책임을 면제한다.
3. ③ 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지), 제398조(자기 거래 금지)에 해당하는 경우에는 전항의 규정을 적용하지 아니한다.
4. ④ 이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 36 조 (감사의 감사록) － 삭제('00. 3. 24)

제 37 조 (이사회의 구성과 권한)

1. ① 이사회는 이사로 구성하고 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.
2. ② 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

제 37 조의 2 (의장)

1. ① 이사회 의장은 이사회에서 정한다.
2. ② 의장이 임시의장을 지명하지 않고 이사회에 참석하지 아니할 경우를 대비하여 의장은 의장을 대신하여 의장직무를 대행할 이사의 순서를 정한다.
3. ③ 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 이사 중에서 의장직무를 대행 할 임시의장을 지명하며 의장지명이 없을 경우에는 본 조 제2항에서 정한 순으로 이사회의장의 직무를 대행한다.

제 37 조의 3 (의안)

이사회의 의안은 의장이 제안한다. 단, 기타 이사가 제안하고자 할 경우에는 그 요지를 의장에게 제출하여야 한다.

제 38 조 (이사회의 소집)

이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

1. ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제 398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.
2. ② 단, 외국인투자촉진법에 따라 외국인이 직접투자를 위해 이사회의 동의를 필요로 하는 경우에는 재적이사 4분의 3이상의 출석에 출석이사 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.
3. ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
4. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 40 조 (이사회의 의사록)

1. ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 40 조의 2 (위원회)

1. ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보수위원회 및 지속가능경영위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
2. ② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.
3. ③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.
4. ④ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.
   1. 1.주주총회의 승인을 요하는 사항
   2. 2.대표이사의 선임 및 해임
   3. 3.위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
   4. 4.기타 이사회에서 결정한 사항
5. ⑤ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. 다만 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

제 41 조 (이사의 보수)

1. ① 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정한다.
2. ② 이사의 퇴직금의 지급은 임원퇴직금규정에 의한다.

제 41 조의 2 (감사의 보수) － 삭제('00. 3. 24)

제 41 조의 3 (경영진의 선임과 급여)

1. ① 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 경영진을 둔다.
2. ② 경영진에 관한 사항은 별도의 이사회 규정으로 정한다.

제 42 조 (상담역 및 고문)

1. ① 대표이사는 최고경영자의 추천으로 업무상 필요에 따라 고문 및 상담역 등을 위촉할 수 있다.
2. ② 최고경영자는 경영진에 준하여 이들의 보수와 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.

제 42 조의 2 (감사위원회의 구성)

1. ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
3. ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.
4. ④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명은 다른이사와 분리하여 선임하여야 한다.
5. ⑤ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
6. ⑥ 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대 주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의 결권을 행사하지 못한다
7. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 사외이사 중에서 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다.
8. ⑧ 감사위원회위원은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식수의 3분의 1 이상의 수가 찬성할 경우 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
9. ⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 42 조의 3 (감사위원회의 직무)

1. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
4. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
5. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.
6. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
7. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
8. ⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 42 조의 4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 43 조 (사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 44 조 (재무제표의 작성비치)

1. ① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.
   1. 1. 대차대조표
   2. 2. 손익계산서
   3. 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계법령에서 정하는 서류
2. ② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
3. ③ 회사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
4. ④ 회사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제 44 조의 2 (외부감사인의 선임) - 삭제('12. 3. 16)

제 45 조 (이익금의 처분)

이 회사는 매 사업연도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. ① 이익준비금
2. ② 기타의 법정적립금
3. ③ 배당금
4. ④ 임의적립금
5. ⑤ 기타의 이익잉여금처분액
6. ⑥ 차기이월이익잉여금

제 45 조의 2 (주식의 소각) - 삭제('12. 3. 16)

제 46 조 (이익배당)

1. ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
2. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
4. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
5. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
6. ⑥ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

제 46 조 2 (분기배당)

1. ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
2. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
   1. 1. 직전결산기의 자본의 액
   2. 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
   3. 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
   4. 4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
4. ④ － 삭제('21. 3. 24)
5. ⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

1. (시행일)

제46조(이익배당) 개정 조항은 2023 회계연도(제47기) 결산배당부터 적용한다.

2. (경과규정)

제29조 제3항의 개정내용은 2022년 8월 5일까지 그 시행을 유예한다.

3. 현행 부칙 제2조와 동일

현대모비스는 최고의 품질 경쟁력 및 고객서비스를 바탕으로 새로운 고객가치를 창출하고 이를 통한 글로벌 최고 기업으로 도약하는 것을 목표로 한다. 현대모비스는 건전한 지배구조의 구축을 통해 글로벌 기업으로서 모든 이해관계자로부터 신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행함을 천명하고자 본 기업지배구조 헌장을 제정한다. 현대모비스는 본 기업지배구조헌장에 따라 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임 경영을 고양하고, 주주와 고객, 직원 그리고 협력사 등 모든 이해관계자들의 균형 있는 권익 증진을 추구하며, 이를통해 지속 가능한 미래를 열어가는 기업이 되고자 한다.

1.1 주주의 권리

1. ① (주주의 기본적 권리) 주주는 현대모비스(이하 “회사”라 한다)의 소유자로서 상법 등 관련법령에서 보장하 는 다음과 같은 기본적인 권리를 가진다.
   1. 1. 이익 분배 참여권
   2. 2. 주주총회 참석 및 의결권
   3. 3. 정기적이고 시의 적절하게 정보를 제공받을 권리
   4. 4. 기타 상법, 관련 법령 및 정관에 의해 보장된 권리
2. ② (주주총회 권한보장) 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 다음 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙하에 결정된다.
   1. 1. 정관의 변경
   2. 2. 합병, 중요 영업 양수도 및 기업의 분할
   3. 3. 해산
   4. 4. 자본의 감소
   5. 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전
3. ③ (의결권 행사의 용이성, 주주총회 접근권) 주주권의 행사는 주주의 자유 의사에 따라 편리하게 행사되어야 한다. 회사는 주주권 행사를 용이하게 하기 위해 주주총회의 의안 등에 관하여 충분한 정보를 제공할 수 있도록 한다.

1.2 주주의 공평한 대우

1. ① (주주의 의결권 보장) 주주의 본질적인 권리인 의결권은 침해되어서는 안 된다. 단, 특정주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 이루어질 수 있다.
2. ② (주주에 대한 정보 제공의무) 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공한다. 또한 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.

1.3 주주의 책임

1. ① (주주의 적극적 의결권 행사) 주주는 자신의 의결권 행사가 회사 경영에 영향을 미칠 수 있음을 인식하고 회사 발전을 위하여 적극적으로 의결권을 행사하도록 노력하여야 한다.
2. ② (지배주주의 책임) 회사의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 회사와 모든 주주의 이익을 위해 행동하여야 하며, 이에 반하는 행동으로 회사와 다른 주주에게 손해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

2.1 이사회의 기능

1. ① (이사회의 권한 및 기능) 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 회사의 중요 경영 의사결정 기능과 경영 감독 기능을 수행하여야 한다.
2. ② (이사회 권한의 위임) 이사회는 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있다. 다만, 법령· 정관이나 이사회규정에서 정하는 주요한 사항은 제외한다.

2.2 이사회의 구성 및 운영

1. ① (이사회의 적정규모) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모이어야 하며, 이사회 내 에 설치된 위원회가 실질적으로 활성화되기에 충분한 3인 이상 9인 이하의 이사로 구성되어야 한다.
2. ② (사외이사 수) 이사회에는 경영진과 대주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 두어야 하며, 그 수는 이사회가 실질적으로 독립성을 유지할 수 있는 규모인 전체이사의 과반수로 구성한다.
3. ③ (이사회 의장 선임 및 역할) 이사회는 정기주주총회 이후 첫 이사회에서 임기 3년의 이사회의 의장을 선 임한다. 이사회 의장은 이사회를 소집 및 주재하며 이사회의 역할이 모든 측면에서 효과적으로 수행 되도록 하여야 한다.
4. ④ (정기 이사회) 이사회는 정기적으로 개최하며, 필요한 경우 수시로 임시이사회를 개최한다. 이사회의 원활 한 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정을 제정 · 운영한다.
5. ⑤ (사외이사후보추천위원회) 회사는 사외이사 후보를 공정하게 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영한다. 동 위원회는 사외이사 후보 추천 과정의 공정성과 독립성을 확보할 수 있도록 구성되어야 한다.
6. ⑥ (이사회 결의방법) 필요시 원격 통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 한다.

2.3 이사의 자격 및 독립성

1. ① (이사의 자격) 이사는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직 성을 가져야 하며, 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변할 수 있어야 한다.
2. ② (이사 충실의무) 이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 할애할 수 있어야 하며, 전략적 사고방식, 실용 적 지식, 성숙한 판단력 및 투철한 책임감을 가져야 한다.
3. ③ (사외이사 독립성) 사외이사는 금융, 경제, 경영, 법률, 회계, 자동차산업 등 관련분야에 관한 전문지식이 나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없으며 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다.
4. ④ (이사회 구성의 다양성, 전문성) 회사는 다양한 배경을 지닌 이사들로 이사회를 구성하고 이사는 기업경영 에 실질적 기여를 할 수 있는 유능한 자이어야 한다.

2.4 이사의 선임 및 후보 추천

1. ① (이사의 선임) 회사의 이사는 이사회 또는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임한다.
2. ② (사외이사의 선임) 사외이사는 회사경영에 실질적으로 기여 할 수 있는 전문성을 가진 유능하고 책임 있는 인사로 균형 있게 선임하기 위해 사외이사를 과반수로 하여 구성된 사외이사후보추천위원회의 추천에 의해 주주총회에서 선임한다.
3. ③ (이사후보 정보제공) 회사는 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 이를 판단할 수 있는 충분한 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

2.5 사외이사의 역할

1. ① (사외이사의 역할) 사외이사는 이사회 활동을 통해 회사의 주요 의사결정에 참여하고, 이사회 구성원으로 서 경영진을 감독 · 지원한다.
2. ② (사외이사에 대한 업무지원) 사외이사는 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요청할 수 있다. 또한, 필요한 경우 적절한 절차에 의해 외부 전문가의 자문을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 지원한다.
3. ③ (사외이사에 대한 교육) 회사는 사외이사가 회사의 경영실태를 적기에 정확히 파악할 수 있도록 회사의 업 무집행 상황 등 경영정보를 정기적으로 보고하거나 제공하며 사외이사를 위한 지속적인 교육 또는 연수프로 그램을 마련하여 운영한다.
4. ④ (사외이사 충실의무) 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하여야 하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석하여야 한다.
5. ⑤ (사외이사에 대한 업무지원) 회사는 사외이사의 활동을 실질적으로 지원하기 위한 실무지원팀을 둔다.

2.6 이사의 책임

1. ① (이사의 선관주의 의무) 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행하여야 한다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 충분한 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 해야 한다.
2. ② (이사의 충실의무, 비밀유지의무) 이사는 자기 또는 제 3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안 되고 항상 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하여야 한다. 또한 직무수행과 관련하여 알게 된 기업의 비밀을 외부에 누설하거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용해서는 안 된다.
3. ③ (이사의 손해배상책임, 경영판단의 원칙) 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 회사에 대하여 손해배상책임이 있으며 이사에게 악의나 중과실이 있는 때에는 제3자에 대하여서도 손해배상 책임을 진다. 그러나 이사가 경영판단을 하는 과정에 있어 성실하고 합리적인 판단에 의하여 회사에 최선의 이익이라고 생각되는 방법으로 직무를 수행하였더라면, 그러한 이사의 경영판단은 존중되어야 한다.
4. ④ (이사 손해배상책임보험) 회사는 이사의 책임문제에 대한 부담을 경감하고 유능한 이사를 확보하기 위하여 회사의 비용으로 이사를 위한 임원배상 책임보험에 가입한다.

2.7 이사회 내 위원회

1. ① (이사회 내 위원회의 설치) 이사회는 업무수행의 전문성과 운영의 효율성을 높이기 위하여 이사회 내 위원 회를 설치 · 운영할 수 있다.
2. ② (이사회 내 위원회의 구성) 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보수위원회를 이사회 내 위원회로 두어 운영하되 필요한 경우 임시위원회를 설치 할 수 있다. 위원회의 구성 및 운영 등에 관하여는 별도로 정하는 각 위원회 규정을 따른다.
3. ③ (이사회 내 위원회의 운영) 위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 하며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.
4. ④ (위원회 위원의 구성) 상법 및 관련 법령, 정관 등 내규에서 달리 정하지 않는 한 위원회의 위원은 과반수를 사외이사로 구성한다.
5. ⑤ (위원회 규정 및 결의) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서는 명문으로 규정한다. 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회의 결의와 동일한 효력을 가진다.

2.8 지속가능경영위원회

1. ① (지속가능경영위원회 심의대상) 지속가능경영위원회는 주주권익의 보호, 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, ESG경영 추진, 산업안전 및 보건활동 등의 심의를 목적으로 하며 심의대상은 아래와 같다.
   1. 1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 상법에서 규정하는 특수관계인간 거래
   2. 2. 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검
   3. 3. 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 주요 정책
   4. 4. 윤리강령 및 윤리규범 제·개정 및 이행실태 평가
   5. 5. 주주권익보호에 관한 사항
   6. 6. ESG경영 관련 중요한 정책 점검
   7. 7. 안전보건에 관한 계획 검토 및 승인, 이행점검
2. ② (지속가능경영위원회 기능과 권한) 지속가능경영위원회는 주주권익보호 관련 보증, M&A, 주요 자산(지분)의 취득 ·처분 등의 주요 경영사항과 자기거래 집행 내역 및 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여 심 의하며, 주주소통 강화를 위해 위원회 소속 사외이사 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임한다.
3. ③ (주주권익보호 담당위원의 역할) 주주권익보호 담당위원의 역할은 아래와 같다.
   1. 1. 거버넌스NDR 참석 및 주주 면담을 통한 이사회와 주주간의 소통
   2. 2. 주주권익 관련 청취된 의견 및 제안을 투명경영위원회 및 이사회에 전달
   3. 3. 주주권익보호 개선을 위한 정책의 지속적 발굴 및 제안
4. ④ (지속가능경영위원회 구성) 지속가능경영위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 독립성 및 투명성 제고를 위해 사 외이사가 3인 이상 포함되고 사외이사의 수가 위원 총수의 3분의 2 이상이어야 한다.
5. ⑤ (지속가능경영위원회 조력권) 지속가능경영위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 위원회 결의로써 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.
6. ⑥ (지속가능경영위원회 운영 및 정보제공) 지속가능경영위원회는 분기별 개최를 원칙으로 하고 필요시 수시로 개최하 며 회의결과를 이사회에 보고한다. 또한 연간 활동내역은 현대모비스 지배구조보고서, 지속가능보고서, 정기 보고서 등 다양한 채널을 통해 공개하여 모든 주주가 접근할 수 있도록 한다.

2.9 평가 및 보상

1. ① (이사회 활동의 평가) 이사회의 경영활동은 공정하게 평가하여야 하며, 그 결과를 보수에 적정하게 반영한다.
2. ② (이사의 보수) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 보수위원회에서 승인한 등기 이사 보수지급 규정에 따라 대표이사가 정한다.
3. ③ (이사 보수의 기준) 이사의 보수는 그 직무와 합리적인 비례관계를 유지하여야 하고 회사의 재무상태에 비 추어 적절한 수준에서 결정되어야 하며 회사와 주주의 장기적인 이해가 일치하도록 설계하여야 한다.

3.1 감사위원회

1. ① (감사위원회의 구성) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하여 주주총회에서 선임하고, 회계 또는 재무업 무에 관한 전문가를 1인 이상 포함한다. 또한, 독립적이고 투명한 감사 역할을 수행하기 위해 총 위원의 3분 의 2이상을 사외이사로 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 한다.
2. ② (감사위원 충실의무) 감사위원회는 아래의 기능을 수행한다.
   1. 1. 경영진 업무활동에 대한 적법성 감사
   2. 2. 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토
   3. 3. 외부감사인의 선임 및 해임과 주주총회에의 보고
   4. 4. 기타 법령 및 정관, 감사위원회 운영규정에서 정하는 사항
3. ③ (감사위원의 접근권 및 조력권) 감사위원회는 언제든지 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.
4. ④ (감사위원회 회의) 감사위원회는 분기별로 1회 이상 개최하며, 필요한 경우 경영진, 재무담당 임원, 내부 감사부서의 장 및 외부감사인이 참석하도록 할 수 있다.
5. ⑤ (회의록) 감사위원회는 매 회의에 대한 의사록을 작성한다.
6. ⑥ (감사위원회의 독립성) 감사위원회 위원은 경영진과 대주주로부터 독립적으로 업무를 수행한다.

3.2 외부감사인

1. ① (외부감사인의 독립성) 외부감사인은 회사와 경영진 및 특정 주주 등으로부터 독립적인 입장에서법적, 실 질적 독립성을 유지하여야 한다.
2. ② (감사위원회에 대한 보고의무) 외부감사인은 감사위원회에서 선임되며, 외부 감사활동 중에 확인한 중요사 항 등을 감사위원회에 보고하여야 한다.
3. ③ (외부감사인의 주주총회 출석 및 설명의무) 외부감사인은 주주총회에 참석하여 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 성실히 답변하여야 한다.
4. ④ (존속가능성에 대한 판단) 회사는 외부감사인이 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 등 관련 법규에서 요구하는 바에 따라 회사의 존속가능성에 대해 고려하도록 하여야 한다.

1. ① (기업의 사회적 책임) 회사는 주주와 고객, 직원, 협력사와 지역사회 등 모든 이해관계자의 관심사항을 성 실하게 해결하는 것이 장기적인 주주가치의 증진에 기여한다는 믿음을 가지고 기업의 사회적 책임을 충실히 이행한다.
2. ② (근로자 보호의무) 회사는 근로자의 권리를 존중하고, 근로자의 삶의 질을 제고한다.
3. ③ (공정거래 관련 법령 준수의무) 회사는 공정거래 관련 법령의 준수를 통해 공정한 시장질서의 확립을 촉진 하며 국민 경제의 균형있는 발전을 도모한다.
4. ④ (채권자 보호의무) 회사는 채권자의 지위에 중대한 영향을 미치는 합병, 감자, 분할 등의 사항에 대해서는 채권자 보호절차를 준수한다.
5. ⑤ (이해관계자 권리의 독립적 보장) 이해관계자가 주주 및 주주 이외의 이해관계자일 경우 각각의 권리는 보호되고 행사할 수 있도록 한다.
6. ⑥ (이해관계자 권리 보호의무) 회사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하기 위해 최선을 다한다.
7. ⑦ (이해관계자의 정보접근권) 회사의 법령이 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 지원한다.

1. ① (정기공시) 회사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 주주 및 이해관계자에게 기업내용과 관련된 정보를 성실하고 신속하며 정직하게 공시한다.
2. ② (수시공시) 정기공시 이외에 법적 의무사항 및 중요 현안과제는 적시에 그 내용을 상세하고 정확하게 공시 한다.
3. ③ (기업의 적극적 공시의무) 회사는 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정 에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항을 공시한다.
4. ④ (공시의 이해 편의성 및 접근성 제고) 회사는 공시내용을 이해하기 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 용이하도록 노력한다.
5. ⑤ (공시책임자 지정 및 정보전달체계 확립) 회사는 공시책임자를 지정하여야 하며, 회사의 중요한 정보가 공 시책임자에게 신속하게 전달될 수 있는 내부 정보 전달 체계를 갖춘다.
6. ⑥ (지배주주 등 주식소유 현황 공시의무) 회사는 지배주주 및 그 특수관계인의 주식 소유현황을 구체적으로 공시한다.
7. ⑦ (공시의 공정성) 회사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개 시기에 있어 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시한다.